山東景芝酒業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì )的會(huì )議通知
2021-8-2
各位股東：
根據《公司法》相關(guān)規定，經(jīng)山東景芝酒業(yè)股份有限公司七屆四次董事會(huì )提議，茲定于2021年8月23日上午10：00在裕景大酒店（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）召開(kāi)山東景芝酒業(yè)股份有限公司2020年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
二、會(huì )議時(shí)間：2021年8月23日（星期一）上午10:00
三、會(huì )議地點(diǎn)：裕景大酒店一樓文道多功能廳會(huì )議室（山東省濰坊市安丘市新安路與市北外環(huán)路交匯處西北角）
四、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)召開(kāi)
五、會(huì )議出席人員：
1、公司全體股東（或股東代表）
2、公司董事、監事、高級管理人員
六、會(huì )議審議事項：
1、審議《2020年度董事會(huì )工作報告》
2、審議《2020年度監事會(huì )工作報告》
3、審議《2020年度總經(jīng)理工作報告》
4、審議《關(guān)于2020年度財務(wù)決算和2021年度財務(wù)預算的報告》
5、審議《關(guān)于2020年度利潤分配預案的報告》
6、審議《關(guān)于聚焦白酒主業(yè)，優(yōu)化白酒資產(chǎn)結構實(shí)施意見(jiàn)的議案》
7、審議《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的議案》
8、審議《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的議案》
七、注意事項
1、全體股東均有權出席本次會(huì )議，食宿及交通費自理。股東可以親自出席股東大會(huì )，亦可書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東。
2、請各位股東在收到該通知后，將填寫(xiě)完畢且簽字蓋章的《通知回執》（見(jiàn)本通知附件一）派專(zhuān)人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，并請盡快確定參加會(huì )議的股東代表和其他參會(huì )人員名單，若非由股東（自然人）或股東（法人）的法定代表人參會(huì )則應將授權參會(huì )人員的《授權委托書(shū)》（樣本格式見(jiàn)本通知附件二）一起派專(zhuān)人或以傳真、郵件形式發(fā)至我公司，以便會(huì )議組織和會(huì )務(wù)安排。（附件公司網(wǎng)站下載）
3、報到時(shí)間及登記方式。
（1）出席會(huì )議的各股東、股東代表請于會(huì )議召開(kāi)當日上午9:30開(kāi)始到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。
（2）股東是自然人的，需持其持有公司股份的證明憑證與本人身份證原件及復印件。自然人股東持有公司股份的證明憑證如下之一：
①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權證
②股票（權證）托管卡
③山東企業(yè)產(chǎn)權交易所產(chǎn)權證賬戶(hù)及股份托管回執
④山東產(chǎn)權登記有限責任公司出具的景芝酒業(yè)股權確認書(shū)
⑤山東產(chǎn)權登記有限責任公司出具的賬戶(hù)卡及景芝酒業(yè)股權確認回單
（3）股東是法人的，需持法人股東持有公司股份的證明憑證與企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本原件及復印件，出席的法人股東如為法定代表人，需持本人身份證原件及復印件以及能證明其為法定代表人的文件；如為其他人員，需持本人身份證原件及復印件以及股東（法人）依法出具的書(shū)面《授權委托書(shū)》原件。法人股東持有公司股份的證明憑證如下：
①山東景芝酒業(yè)股份有限公司股權證
②股票（權證）托管卡
4、請各位股東（或股東代表）按照會(huì )議報到時(shí)間及地點(diǎn)辦理簽到手續，并領(lǐng)取會(huì )議文件。
八、聯(lián)系方式
公司網(wǎng)址：www.jingyangchun.com
聯(lián)系人：王鳳輝、李世斌
電話(huà)：0536-8025157；0536-8025186
傳真：0536-8025002；郵箱：jingzhijiuye010@126.com
特此通知。
山東景芝酒業(yè)股份有限公司
2021年8月1日
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